Martes, 16 Abril 2019 13:26 hrs
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Investigan aquí lavado de dinero generado por tráfico de migrantes

Hay coordinación de instancias federales con el gobierno estatal; la Unidad de Inteligencia reconoce que prohibición a casinos incide en disminución de lavado

Por: Esmeralda Sánchez

Saltillo, Coah.- El delito de lavado de dinero ha disminuido en Coahuila en razón de las acciones para eliminar la instalación de casinos en la entidad, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a nivel nacional, Santiago Nieto Castillo, aunque sin dar cifras al respecto.

De cualquier forma, advirtió, se estarán desarrollando actividades con el Gobierno del Estado para efecto de combatir otro tipo de prácticas que tengan que ver, por ejemplo, con el tráfico de migrantes, “en razón de que a partir de dispersores de dinero, se empiezan a ver las rutas de gente que ingresa en Tapachula y que termina en Tijuana, en Piedras Negras o en Tamaulipas; incursionando hacia Estados Unidos”, expuso.

Aunque no otorgó datos particulares por entidad, expresó que en el informe que se ha presentado recientemente por parte del organismo, se habla de un supuesto de casi 50 mil millones de pesos que se han generado por esta vía en el país; “en este momento nosotros estamos haciendo la Evaluación Nacional de Riesgo, para efecto de dar una cifra real, en razón con el resto de la información que pueda proporcionar el Banco de México.

Informó que del pasado mes de diciembre al 15 de abril el organismo a su cargo ha generado 48 acuerdos de bloqueo y se han bloqueado 3 mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares por actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero; agregó que a partir de ahí se han presentado hasta ahora ante la Fiscalía General de la República, 38 denuncias en temas vinculados con corrupción política, financiamiento ilícito de las campañas electorales, robo de hidrocarburos y trata de personas.

Además, se ha cumplimentado ya una orden de aprehensión en contra de una persona que utilizaba el sistema financiero para lavar dinero proveniente de trata de personas en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. “Y evidentemente estamos en este momento en el desarrollo de las actividades y de la colaboración con la Secretaría de la Función Pública y con la Fiscalía General de la República, a fin de que estos casos que se han denunciado sean llevados ante los tribunales”.

En el tema de robo de hidrocarburos, se llegó a congelar en un primer momento 900 millones de pesos relacionados con la actividad del huachicol y se dieron vista hasta este momento de 16 casos ante la Comisión Reguladora de Energía. “Estamos solicitando que se revoquen los permisos de los gasolineros que están vendiendo hidrocarburo presuntamente robado a Petróleos Mexicanos y que son aquéllos casos en donde no se justifica la cantidad de ventas que tienen en razón de las compras que han hecho a Pemex”.

Esto se ha dado principalmente en los estados de Guanajuato, Puebla y Veracruz; y se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, además de una vista ante la Secretaría de la Función Pública por un militar presuntamente relacionado con los hechos, “al ser un servidor público y a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, el objetivo evidentemente es que los asuntos lleguen ante los tribunales y que se pueda imponer las sanciones correspondientes”.

Recordó que la ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece como uno de los sujetos obligados por actividades vulnerables, todo lo relacionado con casinos, sorteos y concursos; ya que se sabe que a partir de los casinos los grupos delincuenciales generan otras conductas delictivas además de lavado de dinero, tales como trata y venta de droga.

Aun con que alabó la estrategia de Coahuila en este sentido, advirtió que este tipo de espacios van a tener que seguir desarrollándose en el país, “sin embargo creo que el ejemplo de Coahuila es relevante para efecto de que se evite que este tipo de actividades sean utilizadas como mecanismos para fondear a los grupos delincuenciales”.

A partir de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, expuso, se han planteado cinco ejes temáticos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera: el combate al robo de hidrocarburos; el combate a la trata de personas; las empresas factureras o fachadas; el combate a la corrupción que se dio en el sector público particularmente con el sector salud pero no solamente con éste; y el lavado de dinero, concluyó.


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